V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoje podpisy.
Predmety činnosti
polygrafická výroba (od 19.7.2013)
automatizované spracovanie údajov (od 15.4.2008)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 2.12.2004)
propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 2.12.2004)
prieskum trhu (od 2.12.2004)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe súhlasu autora (od 2.12.2004)
Akcie
Forma: akcie na meno
Druh: kmeňové
Hodnota: 994,00 €
Počet: 550
Podoba: listinné
Dátum od: 26.11.2021
Forma: akcie na meno
Druh: kmeňové
Hodnota: 317 608,00 €
Počet: 1
Podoba: listinné
Dátum od: 26.11.2021
Akcionár
Cromwell a.s.
Lamačská 22
84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Slovensko
Štatutárny orgán
predstavenstvo:
Mgr. Martin Šeliga
Dukelská 37
90001 Modra
Slovensko
Vznik funkcie: 05.09.2016 Názov funkcie: člen predstavenstva
Ing. Petr Sucharda
Krausova 605
19900 Praha
Česká republika
Vznik funkcie: 05.09.2016 Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
Peter Ďurana
Hanulova 9
84101 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Slovensko
Vznik funkcie: 11.05.2017
Martin Jalovecký
Vrbická 1883/30
03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Vznik funkcie: 11.05.2017
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.09.2016 a zo dňa 11.05.2017.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2014 vo forme notárskej zápisnice N 226/2014, Nz 15830/20147, NCRIs 16138/2014.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 636/2013, Nz 23647/2013, NCRls 24134/2013 zo dňa 12.07.2013.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 301/2012 Nz 16861/2012 zo dňa 14.5.2012 a rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 70/2011 Nz 32768/2011 zo dňa 08.09.2011.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 70/2011 Nz 32768/2011 zo dňa 08.09.2011.
Notárska zápisnica N 66/2011, Nz 30987/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.08.2011
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 20.1.2010.
Notárska zápisnica N 512/2009, Nz 18574/2009 zo dňa 03.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.6.2009 a dňa 17.6.2009.
Notárska zápisnica N 868/2008, Nz 34017/2008 zo dňa 11.08.2008 osvedčujúca priebeh valného mimoriadneho zhromaždenia.
Notárska zápisnica N 8/2008, Nz 4490/2008 zo dňa 4.2.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
Notárska zápisnica č. N 148/2007, Nz 34613/2007, NCRls 34388/2007 zo dňa 03.09.2007.
Notárska zápisnica N 67/2006, Nz 53945/2006, NCRls 53617/2006 spísaná dňa 12.12.2006 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2006.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2005.
Dňa 18.10.2004 rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na akciovú spoločnosť (a.s.). Notárska zápisnica N 68/2004, Nz 76540/2004.
Zvýšenie základného imania a zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 28.5.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.5.2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.4.2000. Dodatok č. 1/2000 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.4.2000.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.10.1999 a 15.11.1999, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 16.11.1999 a 26.10.1999.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.8.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.9.1998. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.1.1999 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
Dodatok č. 2 zo dňa 13.10.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 14278
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 28.3.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.4.1995. Stary spis: S.r.o. 14278
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.4.1994 a Dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 16.8.1994 v súlade s ust. §§ 105-153 Z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 14278
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
plnomocenstvo.zep
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
Úplné znenie stanov spoločnosti.zep
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.6.2013
účtovná závierka 2012, výročná správa 2012, výhásenie , správa dozornej rady
úplné znenie stanov z 11.2.2013
Rozhodntuei jediného akcionára z 11.2,2013
výročná správa 2010
výročná správa 2011, vyhlásenie
Plnomocenstvo
Podpisový vzor - Michal Švec, Martin Šeliga
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Ľubomír Klinka, Ing. Ľuboš Obetko, Mgr. Maroš Horňáček, zo dňa 29.6.2009
Úplné znenie Stanov zo dňa 17.8.2009
Plnomocenstvo pre JUDR. Patríciu Števulovú, zo dňa 2.7.2009
