Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich členov predstavenstva podpisujúci pripoja svoj podpis.
Predmety činnosti
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 27.1.2018)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 27.1.2018)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu v rozsahu voľnej živnosti (od 26.1.2005)
nákup a predaj nehnuteľností (od 19.8.2004)
prenájom osobných motorových vozidiel (od 8.10.2003)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru (od 8.10.2003)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 8.10.2003)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti (od 8.10.2003)
poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače (od 8.10.2003)
školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky (od 8.10.2003)
prenájom základného a aplikačného programového vybavenia (od 8.10.2003)
kopírovacie služby (od 8.10.2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 8.10.2003)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software (od 8.10.2003)
automatizované spracovanie údajov (od 8.10.2003)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (od 8.10.2003)
vedenie účtovníctva (od 24.9.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 9.10.1995)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 9.10.1995)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 9.10.1995)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 9.10.1995)
prenájom nehnuteľností (od 9.10.1995)
operačný a finančný leasing (od 9.10.1995)
faktoring a fortfaiting (od 9.10.1995)
reklamná a propagačná činnosť (od 9.10.1995)
organizačno-ekonomické poradenstvo (od 9.10.1995)
Akcie
Forma: akcie na meno
Druh: kmeňové
Hodnota: 33,19 €
Počet: 903886
Podoba: zaknihované
Dátum od: 04.02.2009
Forma: akcie na meno
Druh: kmeňové
Hodnota: 23,66 €
Počet: 1
Podoba: zaknihované
Dátum od: 04.02.2009
Štatutárny orgán
predstavenstvo:
Ing. Peter Gabalec
Drotárska cesta 54
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Vznik funkcie: 25.06.2019 Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
JUDr. Eva Krumpálová
Silvánová 23
84104 Pezinok
Slovensko
Vznik funkcie: 01.09.2019
Mgr. Jana Manáková
Jašíkova 275/18
82101 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 26.08.2017
Ďalsie právne skutočnosti
Zmluva o zlúčení N 1847/2015, Nz 40942/2015, NCRls 41829/2015 zo dňa 05.11.2015.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.2014.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1860/2014, Nz 59885/2014, NCRIs 60925/2014 zo dňa 19.12. 2014.
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2013 o zlúčení so spoločnosťou PALMA Bratislava a.s., so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 47 243 775, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5655/B ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SLAVIA CAPITAL Group, a.s., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31 403 387, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 935/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1543/2013, Nz 51068/2013 dňa 09.12.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti PALMA Bratislava a.s. a preberá všetky ich práva a záväzky.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2013.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 08.10.2012.
Zápisnica z mimoriadného zhromaždenia zo dňa 10.09.2012 vo forme notárskej zápisnice N805/2012, Nz32064/2012.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 308/2010, Nz 31891/2010 zo dňa 08.09.2010 o cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou SLAVIA CAPITAL HOLDING LTD, so sídlom Naousis 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus, registračné číslo: HE 195243, zapísaná podľa Zákona o obchodných spoločnostiach, hlava 113 ako spoločnosť s ručením obmedzeným v Registri spoločností Ministerstva obchodu, priemyslu a turizmu Cyperskej republiky. Obchodná spoločnosť SLAVIA CAPITAL Group, a.s., so sídlom Heydukova 6, 814 99 Bratislava, IČO : 31 403 387, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 935/B, sa na základe zmluvy o cezhraničnom zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 309/2010, Nz 31892/2010 dňa 08.09.2010 stáva ku dňu 23.11.2010 právnym nástupcom spoločnosti SLAVIA CAPITAL HOLDING LTD, so sídlom Naousis 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus a preberá všetky jej práva a záväzky.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2009 a 23.09.2009.
Notárska zápisnica N 388/2008, Nz 57041/2008, NCRls 56549/2008 napísaná dňa 9.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.12.2008.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.7.2008 osvedčená formou notárnej zápisnice N 216/2008, Nz 29644/2008.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.02.2008.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2006.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.6.2005 osvedčená formou notárskej zápisnice N 297/2005, Nz 26855/2005- schválenie zmeny stanov spoločnosti.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 609/2004 Nz 76708/2004 19.10.2004 notárom JUDr. Danielou Šikutovou.
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 28.5.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 301/04, Nz 46396/04 spísanou JUDr. Danielou Šikutovou.
Notárska zápisnica N 650/2003, Nz 89794/2003 zo dňa 8.10.2003 a stanovy spoločnosti.
Notárska zápisnica č. N 875/2003, Nz 58568/2003 zo dňa 11.7.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zvýšenie základného imania, voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady. Zmena obchodného mena z SC Management, a.s. na : SLAVIA CAPITAL Group, a.s. Deň zániku funkcie členov predstavenstva Mgr. Martina Kvietika a Tomáša Altusa: 11.7.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady Ing. Ladislava Ratkovského, Doc. Štefana Kvietika a Milana Gabalca: 11.7.2003.
Notárska zápisnica č. N 810/02, Nz 759/02 zo dňa 4.10.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2003.
Notárska zápisnica č.N 465/01, Nz 465/01 zo dňa 24.7.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmene stanov.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.2000, ktoré rokovanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 683/00, Nz 682/00 bola schválená zmena stanov.
Stanovy akciovej spoločnosti odsúhlasené dňa 8.5.1997 na valnom zhromaždení.
Zmena stanov akciovej spoločnosti a ich nové znenie, schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 8.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 132/97, Nz 131/97.
Notárska zápisnica N 150/96, Nz 153/96 zo dňa 25.6.1996 ako osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.8.1995 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1516
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.8.2019
podpisový vzor-Ing. Peter Gabalec zo dňa 25.06.2019
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2019
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Návrh zmluvy o zlúčení zo dňa 17.09.2015
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Zápisnica z RVZ SC Group 25.06.2014.zep
podpisový vzor Gabalec.zep
podpisový vzor Kvietik.zep
podpisový vzor Stowasserová.zep
podpisový vzor Plavčanová.zep
Notárska zápisnica N 1866/2014, Nz 59986/2014, NCRls 60923/2014 z 19.12.2014
Notárska zápisnica N 1860/2014, Nz 59885/2014, NCRls 60925/2014 z 19.12.2014, zmluva o zlúčení
Rozhodnutie jediného spoločníka z 19.12.2014, zmluva o zlúčení
Výročná správa za rok 2013.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
Návrh zmluvy o zlúčení medzi SLAVIA CAPITAL Group, a.s. a PRVOSIENKOVA, s.r.o.
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Konsolidovaná výročná správa 2012
Notárska zápisnica N 1542/2013, Nz 51064/2013, NCRls 51858/2013 z 9.12.2013
Návrh zmluvy o zlúčení medzi SLAVIA CAPITAL Group, a. s. a PALMA Bratislava, a. s.
vyhlásenie
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Ing. Adriana Jurková
vzdanie sa funkcie dozornej rady Ing. Adriana Jurková
vzdanie sa funkcie člena predstavenstva
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2013
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.7.2012
Účtovná závierka za rok 2011, Zápisnica z valného zhromaždenia
Konsolidovaná výročná správa za rok 2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaženia zo dňa 28.11.2011
Výročná správa za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia
výročná správa 2009, rozhodnutie jediného spoločníka
Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení SLÁVIA CAPITAL Group, a.s. a SLAVIA CAPITAL HOLDING LTD zo dňa , Plná moc Ing. Peter Gabalec zo dňa 28.06.2010
Výročná správa za rok 2008, súčasťou je účtovná závierka a správa audítora
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.7.2009
stanovy zo dňa 22.12.2008
notárska zápisnica N 388/2008, Nz 57041/2008 zo dňa 09.12.2008
stanovy zo dňa 22.01.2009
Výročná správa za rok 2003
Výročná správa za rok 2006
Výročná správa za rok 2004
Výročná správa za rok 2007, Zápisnica z riadneho VZ z 30.6.2008
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.02.2008
Účtovná závierka za rok 2006
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2006 zo dňa 04.06.2007
Výročná správa spoločnosti za rok 2005
Zápisnica z rokovania vwlného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.06.2006
notárska zápisnica z 13.6.2005
výročná správa za rok 2004
Živnostenský list č. Žo - 2004/09013/2/Z06 zo dňa 02.12.2004
Výročná správa za konsolidovaný celok za rok 2003
Notárska zápisnica N 609/04, Nz 76708/04 zo dňa 19.10.2004
notárska zápisnica N 301/02, Nz 46396/04 zo dňa 28.5.2004
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - p. Michael Fortier
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Viktor Levkanič
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Miriam Stowasserová
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Viera Plavčanová
Účtovná závierka k 31.12.2003
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2003
výročná správa za rok 2002
správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
podpisový vzor Ing. Marián Kurčík
úplné znenie stanov zo dňa 8.10.2003
notárska zápisnica N 650/2003, Nz 89794/2003 zo dňa 8.10.2003
notárska zápisnica N 875/2003, Nz 58568/2003 zo dňa 11.7.2003
stanovy zo dňa 24.9.2003
podpisový vzor Ing. Peter Gabalec, Ing. Peter Ratkovský, Ing. Július Strapek, Mgr. Martin Kvietik, Ing. Viktor Levkanič, Ing. Roman Scherhaufer
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2003
správa audítora za rok 2002
účtovná závierka za rok 2002
notárska zápisnica N 810/02, Nz 759/02 zo dńa 24.2.2003
notárska zápisnica N 810/02, Nz 759/02 zo dńa 4.10.2002
