V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom, s výnimkou udeľovania splnomocnení na zastupovanie pred dopravnými inšpektorátmi a orgánmi štátnej správy vo veciach evidencie motorových vozidiel (prihlasovanie do evidencie vozidiel, zmeny v evidencii vozidiel, vyraďovanie vozidiel z evidencie) a vybavenia duplikátu osvedčenia o evidencii vozidla, na udeľovanie ktorých je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne alebo každý prokurista samostatne.
Základné imanie
26 560 000,00 €
Predmety činnosti
poskytovanie spotrebiteľských úverov na základe Povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovanie spotrebiteľských úverov (od 30.9.2015)
reklamná činnosť (od 3.6.2005)
poskytovanie úverov zo zdrojov nezískaných na základe verejnej výzvy nebankovým spôsobom (od 24.11.2003)
vedenie účtovníctva (od 21.5.2001)
sprostredkovateľská činnosť (od 3.8.2000)
factoring (od 3.8.2000)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (od 31.10.1997)
finančný leasing a ostatné druhy leasingu formou: (od 31.10.1997)
prenájmu priemyselného tovaru (od 31.10.1997)
prenájmu motorových vozidiel (od 31.10.1997)
prenájmu nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania i iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od 31.10.1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 31.10.1997)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2019.
Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokúry zo dňa 06.03.2017.
Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry zo dňa 06.03.2017.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2016 a Zápisnica z 18.05.2016.
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 12/2016, Nz 644/2016, NCRIs 660/2016 zo dňa 12.01.2016.
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 13/2016, Nz 646/2016, NCRIs 662/2016 zo dňa 12.01.2016.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.09.2015
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.12.2014.
Notárska zápisnica č. N 521/2014, Nz 15588/2014, NCRls 15873/2014 zo dňa 24.04.2014.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.11.2013.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.03.2013.
Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúry zo dňa 25.02.2013.
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady spoločnosti zamestnancami zo dňa 13.03.2013.
Zápisnica č. 4/2012 z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 27.12.2012.
Zápisnica z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 04.10.2012.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisice N 1451/2012, Nz 26415/2012, NCRls 26975/2012 dňa 23.07.2012.
Zápisnica č. 4/2011 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 27.10.2011. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.01.2012.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2011. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.03.2011.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2011.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.11.2010.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 01.06.2010.
Zápisnica č. 1/2010 z hlasovania per rollam dozornej rady zo dňa 26.02.2010. Zápisnica č. 1/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.03.2010.
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozorej rady zo dňa 03.12.2009.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2009.
Notárska zápisnica N 1814/2009, Nz 15705/2009, NCRls 15899/2009 zo dňa 14.5.2009.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2009. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2009.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti - Notárska zápisnica N 940/2008 Nz 8707/2008 zo dňa 29.02.2008.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2007 - menovanie člena predstavenstva. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.10.2007 - volba podpredsedu predstavenstva.
Zápisnica o rozhodnutí dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.8.2007.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 3606/2007, Nz 23719/2007 - zmena sídla spoločnosti.
Notárska zápisnica N 938/2007, Nz 6723/2007, NCRls 6757/2007 zo dňa 20.2.2007. Zmena obchodného mena z CAC LEASING Slovakia a.s. na UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1921/2006, Nz 16665/2006, NCRls 16573/2006 zo dňa 02.05.2006.
Rozhodnutia predstavenstva zo dňa 3.10.2005 o odňatí prokúry.
Notárska zápisnica N 145/2005, Nz 20033/2005 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia- schválenie zmeny stanov spoločnosti.
Zápisnica z voľby dozornej rady.
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 10.2.2004. Ing. Marek Biroš, finkcia člena dozornej rady od 14.5.2001 do 10.2.2004.
Stanovy spoločnosti, Notárska zápisnica N 31/04, Nz 3769/04 zo dňa 16.01.2004 z mimoriadneho valného zhromaždenia.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.12.2003 o udelení prokúry.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.10.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 151/2003, Nz 94715/2003. Zápisnica z valného zhromaždenia z 13.10.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 146/2003, Nz 91222/2003.
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 16. 4. 2003. Funkcia prokuristu A. Balka sa končí dňom 16. 4. 2003.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.11.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 230/02, Nz 230/02
Notárska zápisnica č. Nz 436/02 zo dňa 28.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2002.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.9.2001.
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 14.5.2001 zamestnancami.
Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 183/01, Nz 183/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady zo dňa 1.3.2001.
Notárska zápisnica N 183/00, Nz 183/00 zo dňa 11.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.8.2000
Notárska zápisnica N 321/99, Nz 317/99 zo dňa 9.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo prerokované odstúpenie a voľba člena predstavenstva. Záznam č. 35/99 z porady predstavenstva zo dňa 17.12.1999 o voľbe predsedu.Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.7.2000 priebeh, ktorého osvedčuje notárská zápisnica N 72/00, Nz 72/00 zo dňa 4.4.2000 schválená zmena stanov a personálné zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 136/00, Nz 136/00 zo dňa 23.6.2000 osvedčujúca mimoriadné valné zhromaždenia, na ktorom bola schválena zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica o voľbe členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 9.6.2000.
Zápisnica v mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.8.1999 pod číslom Nz 204/99, na ktorom bola schválená zmena stanov /prisopôsobenie zákonu číslo 127/1999 Z.z./. Záznam č. 24/99 z porady predstavenstva zo dňa 20.8.1999.
Notárska zápisnica N 824/98 Nz 821/98 zo dňa 20.11.1998 ktorou sa menia stanovy spoločnosti
Zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 5.5.1998, os- vedčené do notárskej zápisnice č. N 124/98, Nz 113/98.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.2.1998 pod. č. N 27/98, Nz 29/98 na ktorom bola schválená zmena stanov.
kciová spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti CAC LEASING Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Prievozská 12, Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke č. 9658/B, IČO: 31 346 472 v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb., ktorá zaniká dňom zápisu tejto akciovej spoločnosti do obchodného registra. Imanie, práva a povinnosti i neznáme zaniknutej spoločnosti prechádzajú na novovzniknutú spoločnosť. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 23.9.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 226/97, Nz 210/97, ktoré schválilo stanovy spoločnosti v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2145
Uložené listiny
Výročná správa za rok 2022
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
Výročná správa za rok 2021
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Decision of sole shareholder_odvolanie Strokendl menovanie Habo_22 11 2021_podpisane.asice - RJA
PREDSTAVENSTVO_Podpisový vzor_J.Habo.asice
Desicion of sole shareholder_odvolanie Hladny menovanie Starek_26 07 2021_podpisane.pdf.asice - RJA
Starek_podpisovy vzor.pdf.asice
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Výročná správa za rok 2020
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
