Spoločnosť zastupujú navonok a podpisujú sa za ňu vždy ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Predmety činnosti
vývoj, výroba a odbyt systémov tlmenia kmitov, predovšetkým gumokovových a plastových dielov, systémov tlmenia nárazov pre motorové vozidlá a koľajové vozidlá, ako aj pre výrobu strojov a zariadení (od 5.8.2014)
činnosť organizačného, ekonomického a účtovného poradcu (od 21.9.2007)
poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 21.9.2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 21.9.2007)
vedenie účtovníctva (od 21.9.2007)
školiaca a poradenská činnosť v oblasti manažmentu kvality (od 21.9.2007)
poradenská činnosť v oblasti životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti (od 21.9.2007)
administratívna činnosť (od 21.9.2007)
poradenská činnosť v oblasti elektronického spracovania dát (od 21.9.2007)
nákup a predaj dielov, polotovarov, ako aj strojov a zariadení pre výrobu systémov tlmenia kmitov (od 3.1.2000)
zobraziť ukončené
vývoj, výroba a odbyt systémov tlmenia kmitov, predovšetkým gumokovových dielov a systémov tlmenia nárazov pre motorové vozidlá a koľajové vozidlá, ako aj pre výrobu strojov a zariadení (od 29.7.2014 do 4.8.2014)
vývoj, výroba a odbyt systémov tlmenia kmitov, predovšetkým gumokovových dielov a systémov tlmenia nárazov pre motorové vozidlá a koľajové vozidlá, ako aj pre výrobu strojov a zariadení (od 3.1.2000 do 28.7.2014)
Dr. Josef Günther Ernst
Gerhart-Hauptmann-Straße 16
92676 Eschenbach i. d. Opf.
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 07.03.2023
Philipp Georg Frings
Feuerleinstraße 2a
70193 Stuttgart
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.09.2022
Ing. Vladimír Adámek
Majcichov 553
91922 Majcichov
Slovensko
Vznik funkcie: 04.05.2022
Ďalsie právne skutočnosti
Valné zhromaždenie konané dňa 05.08.2003 rozhodlo o zmene obchodného mena z: Boge Slovakia a.s., na: ZF Boge Elastmetall Slovakia , a.s.
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí momoriadneho VZ dňa 03.11.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 290/2000, Nz 275/2000.
Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 176/99, Nz 151/99 zo dňa 02.12.1999 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Vyhlásenie
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva vo funkcii predseda predstavenstva Ing. Marián Sládek
Rozhodnutie predstavenstva
Podpisový vzor prokuristu Ing. Ivan Ferko
Výročná správa za rok 2022
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ zo dňa 7.3.2023 - 1. časť
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ zo dňa 7.3.2023
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ zo dňa 7.3.2023 - 3. časť
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ zo dňa 7.3.2023 - 4. časť
Vyhlásenie o prijatí funkcie člena DR zo dňa 7.3.2023
Rozhodnutie dozornej rady o voľbe člena predstavenstva zo dňa 7.3.2023
Vyhlásenie o prijatí funkcie člena predstavenstva, podpisový vzor, vyhlásenie k zákazu konkurencie, zo dňa 8.3.2023
Rozhodnutie predstavenstva o udelení prokúr prokuristom spoločnosti zo dňa 8.3.2023
Vyhlásenie o prijatí funkcie prokuristu, podpisový vzor prokuristu zo dňa 8.3.2023 - p. Nováková
Vyhlásenie o prijatí funkcie prokuristu, podpisový vzor prokuristu zo dňa 8.3.2023 - p. Ing. Zvončan
Výpoveď prokúry prokuristom, vzdanie sa funkcie prokuristu prokuristom zo dňa 16.3.2023 - p. Ing. Čirková
Potvrdenie o doručení výpovede prokúry predstavenstvu spoločnosti zo dňa 16.3.2023
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Výročná správa za rok 2021
Notárska zápisnica N 344/2022, NZ 25820/2022, NCRls 26583/2022 - 1. časť
Notárska zápisnica N 344/2022, NZ 25820/2022, NCRls 26583/2022 - 2. časť
Notárska zápisnica N 344/2022, NZ 25820/2022, NCRls 26583/2022 - 3. časť
Notárska zápisnica N 344/2022, NZ 25820/2022, NCRls 26583/2022 - 4. časť
Notárska zápisnica N 344/2022, NZ 25820/2022, NCRls 26583/2022 - 5. časť
Vyhlásenie člena DR o prijatí funkcie
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 16.11.2022
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Martin Harbáč
Vzdanie sa funkcie prokuristu
Zápisnica o priebehu a o výsledku volieb člena DR voleného zamestnancami zo dňa 4.5.2022
Vyhlásenie o prijatí funkcie člena dozornej rady
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Notárska zápisnica N 375/2021, NZ 28159/2021, NCRls 29025/2021 - Rozhodnutie jediného akcionára (1. časť)
Notárska zápisnica N 375/2021, NZ 28159/2021, NCRls 29025/2021 - Rozhodnutie jediného akcionára (2. časť)
Notárska zápisnica N 375/2021, NZ 28159/2021, NCRls 29025/2021 - Rozhodnutie jediného akcionára (3. časť)
Notárska zápisnica N 375/2021, NZ 28159/2021, NCRls 29025/2021 - Rozhodnutie jediného akcionára (4. časť)
Notárska zápisnica N 375/2021, NZ 28159/2021, NCRls 29025/2021 - Rozhodnutie jediného akcionára (5. časť)
Notárska zápisnica N 375/2021, NZ 28159/2021, NCRls 29025/2021 - Rozhodnutie jediného akcionára (6. časť)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Notárska zápisnica N 241/2021, NZ 19222/2021, NCRls 19802/2021 - 1. časť
Notárska zápisnica N 241/2021, NZ 19222/2021, NCRls 19802/2021 - 2. časť
Notárska zápisnica N 241/2021, NZ 19222/2021, NCRls 19802/2021 - 3. časť
Notárska zápisnica N 241/2021, NZ 19222/2021, NCRls 19802/2021 - 4. časť
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o udelení prokúry
Podpisový vzor prokuristu Ing. Marián Sládek
Notárska zápisnica N 405/2020, NZ 27215/2020, NCRls 27679/2020
Rozhodnutie predstavenstva o zmene spôsobu konania prokuristov
Podpisový vzor prokuristu Ing. Martin Harbáč
Podpisový vzor prokuristu Ing. Danica Čirková
Vyhlásenie a Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Jürgen Heinrich Bölt, Trnava
Vyhlásenie člena predstavenstva
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Notárska zápisnica N 487/2019, NZ 29107/2019, NCRls 29804/2019
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Výročná správa za rok 2018
Vyhlásenie o prijatí funkcie
Notárska zápisnica N 391/2019, Nz 21834/2019, NCRls 22444/2019
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Notárska zápisnica N 342/2018, NZ 17649/2018, NCRls 18015/2018 - Rozhodnutie jediného akcionára
Zápisnica zo zasadnutia DR
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Jürgen Heinrich Bölt
Výročná správa za rok 2017.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
Podpisový vzor člena predstavenstva Wolfgang Werner Alexander Reiser
Rozhodnutie jediného akcionára
Výročná správa za rok 2016 + Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2016
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Výročná správa za rok 2016.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Stanovy - úplné znenie
Notárska zápisnica N 79/2017, NZ 4867/2017, NCRls 4970/2017
Zápisnica o priebehu a o výsledku volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti
Výročná správa za rok 2015.pdf
Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokúry
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dodatok správy audítora
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Prehlásenie
Notárska zápisnica N 220/2014, NZ 31318/2014, NCRls 31998/2014
Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní a udelení prokúry
Notárska zápisnica N 180/2014, NZ 26206/2014, NCRls 26760/2014
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Zápisnica z dr
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Zmluva o prevode akcií
Doklad z centrálneho depozitára cenných papierov
Zápisnica z VZ z 12.07.2013
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2012
Zápisnica z vz
Vyhlásenie o prijatí funkcie predsedu predstavenstva Ing. Jürgen Heinrich Bölt
Vyhlásenie o prijatí funkcie člena predstavenstva Dr. Dietmar Weigt
Rozhodnutie štatutárneho orgánu
Ustanovenie do funkcie Ing. Peter Fajna
Účtovná závierka k 31.12.2011
Správa audítora za rok 2011
Zápisnica o priebehu volieb člena DR voleného zamestnancami
Rozhodnutie jedinéh akcionára
Vyhlásenie predstavenstva
Zápisnica z VZ 29.06.2011
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
Splnomocnenie
Zápisnica z VZ 30.03.2010
Zápisnica z DR 31.05.2010
Zápisnica z DR 07.07.2010
Prehlásenie - Dipl. oec. Wolfgang Wilhelm Hoss
Prehlásenie - Dr. Franz Kleiner
Prehlásenie - Dipl. Ing. Holger Oertel
Správa o podnikateľskej činnosti 2009
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
Rozhodnutie
Dodatok k zápisnici z VZ 13.05.2008
Zápisnica z VZ 23.03.2009
Zápisnica z DR 20.03.2009
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia DR 24.03.2009
Podpisový vzor člena predstavenstva - Peter Doll
Návrh predstavenstva
Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2008
Správa audítora a Účtovná závierka k 31.12.2008
Rozhodnutie predstavenstva z 12.12.2008
Vyhlásenie o prevzatí funkcie
Podpisový vzor prokuristu - Mgr. Zuzana Boorová
Zápisnica z VZ 13.5.2008
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady 30.4.2008
Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výslekdu za rok 2007
Účtovná závierka a správa audítora za rok končiaci 31.12.2007
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Dipl. Ing. Paul Budnowski
Podpisový vzor člena predstavenstva - Dipl. Ing. Wolfgang Rudolf Mönig
Účtovná závierka a správa audítora k 31.12.2006
Notárska zápisnica N 94/2007, NZ 29966/2007, NCRls 29871/2007
Prehlásenie člena DR - Dipl. Ing. Wolfgang Rudolf Mönig, Ahrweiler
Prehlásenie člena DR - Wolfgang Wilhelm Hoss, Esslingen
Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2005
Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2006
Živnostenský list
Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2006
Prehlásenie člena DR - Dipl. Ing. Holger Oertel, Adendorf
Zápisnica z VZ 19.07.2006
Zápisnica z DR
Bankový doklad
Údaje z centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
Odovzdanie úradu ako člena DR - Bernd Schmeling
Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2005
Správa audítora - Účtovná závierka k 31.12.2005
Notárska zápisnica N 100/05, Nz 31148/05, NCRls 30726/05
Správa audítora 2004
Správa o podnikateľskej činnosti
Notárska zápisnica Nz 90078/2004, N 286/04
Sprievodný list
Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2003
Podpisový vzor člena predstavenstva - Norbert Odendahl, Bonn
Prehlásenie člena predstavenstva - Norbert Odendahl, Bonn
Správa audítora k 31.12.2003
Notárska zápisnica Nz 56004/04, N 211/04
Notárska zápisnica Nz 67010/03, N 239/03 + Stanovy
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Dipl. Ing. Ulrich Willi Ehrhardt, Diepholz
Prehlásenie člena DR - Ing. Bernd Schmeling, St. Ingbert
Prehlásenie predsedu predstavenstva - Ulrich Willi Ehrhard, Diepholz
Výročná správa za rok 2002
Správa audítora za rok 2002
Stanovy
Správa nezávislého audítora za rok 2001
Plnomocenstvo + preklad
Osvedčenie + preklad
Pozvánka na VZ 10.07.2002
Listina prítomných na VZ 10.07.2002
Zápisnica z VZ 10.07.2002
Výpis z SCP
Zápis zo zasadnutia DR
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
Súvaha k 31.12.2001
Výkaz CASH FLOW 31.12.2001
Príloha k finančným výkazom k 31.12.2001
Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2001
Návrh na zmenu
Listina prítomných na MVZ 22.04.2002
Zápisnica z MVZ 22.04.2002
Povolenie k pobytu
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva - JUDr. Aglaja Riečanská, Trnava
Kópia OP
Výpis z RT
Pozvánka na MVZ 22.04.2002
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Dipl. Ing. Paul Eberhard Ludwig Krug, Langenfeld
