Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle (i) najmenej traja (3) členovia predstavenstva spoločne alebo (ii) predseda predstavenstva konajúci spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Predmety činnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 3.7.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 3.7.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 3.7.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 3.7.2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 3.7.2013)
JUDr. Ing. Viktor Lehotzký
Magurská 1203/4
04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Vznik funkcie: 19.12.2023 Názov funkcie: Podpredseda predstavenstva
Jan Stříteský
Na Ořechovce 737/61
616200 Praha
Česká republika
Vznik funkcie: 29.04.2022 Názov funkcie: člen
Mgr. Maroš Stano
Kuklovská 39
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Vznik funkcie: 19.12.2023
JUDr. Radko Timkanič
Němcovej 14
04001 Košice - mestská časť Sever
Slovensko
Vznik funkcie: 19.12.2023
Ing. Martin Galbavý
Starohájska 8180/9B
91701 Trnava
Slovensko
Vznik funkcie: 19.12.2023
JUDr. Bc. Lenka Hmírová , RSc.
Lackova 572/5
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Vznik funkcie: 19.12.2023
Mgr. Pavel Horský
Na Míčance 2642/4
616000 Praha
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2022
Martin Gebauer
Rybova 549/12
25101 Říčany
Česká republika
Vznik funkcie: 26.01.2022
Ďalsie právne skutočnosti
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2018.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2017
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2017.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2015.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2015.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2014
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.11.2014
Notárska zápisnica zo dňa 07.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 445/2014, NZ 36834/2014, NCRls 37593/2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.09.2014.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 14.05.2014.
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.04.2014 a zo dňäa 14.05.2014.
Notárska zápisnica N 817/2013, Nz 34597/2013, NCRls 35238/2013 spísaná dňa 7.10.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 22.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 92/2013, Nz 16896/2013, NCRls 17257/2013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 09/2023 - Správa audítora 1
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 09/2023 - Iný výkaz alebo príloha
Výročná správa za obdobie 10/2022 - 09/2023
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 09/2023 - Účtovná závierka
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Iný výkaz alebo príloha
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Správa audítora 1
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 10/2021 - 09/2022
Výročná správa za obdobie 10/2021 - 09/2022
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Správa audítora 1
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Iný výkaz alebo príloha
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Iný výkaz alebo príloha
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Správa audítora 1
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Účtovná závierka
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 10/2020 - 09/2021
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Správa audítora 1
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Iný výkaz alebo príloha
Výročná správa za obdobie 10/2020 - 09/2021
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Účtovná závierka
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 10/2019 - 09/2020
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Iný výkaz alebo príloha
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Účtovná závierka
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Správa audítora 1
Výročná správa za obdobie 10/2019 - 09/2020
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Iný výkaz alebo príloha
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Správa audítora 1
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Účtovná závierka
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 10/2018 - 09/2019
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Správa audítora 1
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Iný výkaz alebo príloha
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka
Výročná správa za obdobie 10/2018 - 09/2019
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Iný výkaz alebo príloha
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Správa audítora 1
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2019
Zápisnica z per rollam hlasovania dozornej rady zo dňa 19.6.2019
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 10/2017 - 09/2018
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Iný výkaz alebo príloha
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Správa audítora 1
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Správa audítora 1
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Iný výkaz alebo príloha
Výročná správa za obdobie 10/2017 - 09/2018
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 07/2017 - 09/2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 07/2017 - 09/2017 - Účtovná závierka.pdf
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 07/2017 - 09/2017 - Správa audítora 1.pdf
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 07/2017 - 09/2017.pdf
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.9.2018 , Listina prítomných
Podpisový vzor - Jan Stŕítesky
Konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 07/2016 - 06/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za obdobie 07/2017 - 09/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 07/2016 - 06/2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 07/2016 - 06/2017 - Účtovná závierka.pdf
Konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 07/2016 - 06/2017 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za obdobie 07/2017 - 09/2017 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za obdobie 07/2017 - 09/2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Výročná správa za obdobie 07/2016 - 06/2017.pdf
Účtovná závierka za obdobie 07/2017 - 09/2017 - Účtovná závierka.pdf
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SPP Infrastructure , a.s., zo dňa 28.09.2017
Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2016 - 06/2017 - Účtovná závierka.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2016 - 06/2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2016 - 06/2017 - Správa audítora 1.pdf
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.9.2017
Konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Správa audítora 1.pdf
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 07/2015 - 06/2016.pdf
Konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Správa audítora 1.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Účtovná závierka.pdf
Konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
Konsolidovaná účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Účtovná závierka.pdf
Konsolidovaná výročná správa za obdobie 07/2014 - 06/2015.pdf
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.05.2016
2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
2015 - Účtovná závierka.pdf
2015 - Správa audítora 1.pdf
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.11.2015
Úplné znenie Stanov
Notárska zápisnica N 162/2015 zo dňa 27.3.2015
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 19.1.2015
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.06.tiff
Úplné znenie stanov z 11.11.2014
Zápis č. 05/2014 zo zasadnutia dozornej rady z 1.12.2014
Vyhlásenie predstavenstva o zmene rozsahu splatenia základného imania z 29.7.2014
Účtovná závierka za obdobie 01.07.2013 - 31.12.tiff
Notárska zápisnica N 338/2014, NZ 29295/2014, NCRls 29971/2014 z 31.7.2014
rozhodnutie jediného akcionára
splnomocnenie
Znalecký posudok č. 5/2014
Notárska zápisnica N 1557/2014, Nz18000/2014
Notárska zápisnica N 1331/2014, Nz 15410/2014
stanovy a.s. zo dňa 07.10.2013
plnomocenstvo zo dňa 16.11.2013
Notárska zápisnica N817/2013, Nz 34597//2013, zo dňa 7.10.2013
podpisový vzor Miroslav Haško
podpisový vzor JUDr. Marián Valko
Notárska zápisnica N 92/2013, Nz 16896/2013, zo dňa 22.5.2013
