Ing. Ľudovít Francl , PhD
Ilýrska 1257/28
85110 Bratislava - Rusovce
Vznik funkcie: 01.11.2019 Skončenie funkcie: 31.10.2024
Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
Mgr. Ľuboš Šimík
Lúčky 4446/42
01701 Považská Bystrica
Slovensko
Vznik funkcie: 04.03.2023
Philipp Bern Ulrich Conze
Amselweg 75
53844 Troisdorf
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.02.2023
Winfried Schulte
Marie-Curie-Str. 23
59348 Lüdinghausen
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 03.08.2022
Ďalsie právne skutočnosti
Na valnom zhromaždení dňa 25.3.2002 boli schválené zmeny Stanov spoločnosti a prijaté úplné znenie predmetných stanov a vo funkciách dozornej rady boli potvrdení doterajší členovia na funkčné obdobie troch rokov.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 22.12.1999 rozhodlo o zmene Stanov (notárska zápisnica N 305/99, Nz 297/99).
Valné zhromaždenie dňa 22.03.1998 rozhodlo o menovaní kolektívnych prokuristov (notárska zápisnica N 64/99, NZ 64/99 zo dňa 22.03.1999).
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 08.07.1998 odvolalo a menovalo člena predstavenstva (notárska zápisnica N 285/98, NZ 284/98)
Notárska zápisnica N 285/98, NZ 284/98 zo dňa 08.07.1998.
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 383/97, NZ 364/97 zo dňa 12.12.1997) rozhodlo o zmene Stanov.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.3.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172,175 a prijatím stanov.
Uložené listiny
Výročná správa za obdobie 10/2022 - 09/2023
Podpisový vzor
rozhodnutie jediného akcionára
rozhodnutie jediného akcionára z 13.03.2024
ÚZ stanov
Účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 09/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 09/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Notárska zápisnica
osvedčenie o ŽO
Notárska zápisnica N 49/2023, Nz 3794/2023
Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Správa audítora 1
Výročná správa za obdobie 10/2021 - 09/2022
Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Notárska zápisnica N 78/2022, Nz 6372/2022
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Správa audítora 1
Výročná správa za obdobie 10/2020 - 09/2021
Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára
Podpisový vzor prokurista Stuhlmann
Podpisový vzor prokurista V Kollar
Podpisový vzor prokurista P. Houb
Podpisový vzor prokurista V. Mestan
Podpisový vzor prokurista M. Boskova
Úplné znenie stanov
Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Správa audítora 1
Výročná správa za obdobie 10/2019 - 09/2020
Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Výročná správa za obdobie 10/2018 - 09/2019
Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Správa audítora 1
Notárska zápisnica N 67/2020, Nz 4438/2020
Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Správa audítora 1.pdf
Výročná správa za obdobie 10/2017 - 09/2018.pdf
Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Výročná správa za obdobie 10/2016 - 09/2017.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Výročná správa za obdobie 10/2015 - 09/2016.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
2015 - Správa audítora 1.pdf
2015.pdf
2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
2015 - Účtovná závierka - časť 2
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
zapisnica z valneho zhromazdenia
podpisovy vzor konateľa-Ing. Ľudovít Francl
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
Výročná správa za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09
notarska zapisnica
podpisovy vzor gavuliak
Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
Úplné znenie STANOV
Výročná správa 2012/13
Účtovná závierka k 30.09.2013
Správa nezávislého audítora
Protokoly výsliedkov volieb
Výročná správa 2012
Účtovná závierka k 30.09.2012
Notárska zápisnica.zep
Zápisnica z valného zhromaždenia z 26.3.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia z 21.6.2013
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Stanovy
Účtovná závierka za rok 2012
Výročná správa za rok 2011
Výročná správa 2010
Výročná správa za rok 2009
Výročná správa za rok 2008
Not. zápisnica N 5/2011 NZ 7811/2011
Not. zápisnica N 8/2010, Nz 10186/2010
Účt.závierka k 30.09.2009 a Správa nezáv. audítora
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Peter Gavuliak
Notárska zápisnica N:7/2009 Nz:10037/2009
Účtovná závierka k 30.09.2008 a Správa nezávislého audítora
Výročná správa za rok 2007
Notárska zápisnica N 7/2008, NZ 12161/08
Účtovná závierka k 30.09.2007 a Správa nezávislého audítora
Výročná správa za rok 2006
Not. zápisnica N 13/07 Nz 10813/07
Podpisový vzor čl. predstavenstva- Ľudovít Francl
Účtovná závierka k 30.9.2006
Not. zápisnica N 90/06 NZ 31415/06
Účtovná závierka za r. 2005 a správa nezávislého audítora
Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2005
Výročná správa 2005
Notárska zápisnica N 12/2006, Nz 9684/2006
Podpisové vzory konateľov
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.09.2004
Účtovná závierka k 30.09.2004
Výročná správa za r. 2004
Účtovná závierka k 31.12.2004 a Správa nezávislého audítora
Konsolidovaná äčtovná závierka k 30.12.2004 a Správa nezávislého audítora
Notárska zápisnica N 314/2004 NZ 94278/2004
Not. zápisnica N 139/2004 Nz 72429/2004
Účtovná závierka za r. 2003 a Správa nezávislého audítora
Podpisový vzor konateľa
Not. zápisnica N 50/2004 NZ 23187/04
Not. zápisnica N 178/02 NZ 170/02
Výročná správa za r. 2003
Not. zápisnica N 25/2004 Nz 16150/2004
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2002
Výročná správa 2002, účtovná závierka za r. 2002
Not. zápisnica N 64/99, NZ 64/99
Notárska zápisnica N 285/98, NZ 284/98
Podpisové vzory čl. predstavenstva, prokuristu
Not. zápisnica N 392/02, NZ 384/02
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2001
Výročná správa za rok 2001
Účtovná závierka,Súvaha, Výkaz ziskov k 31.12.2001
Not. zápisnica N 178/02, NZ 170/02
Not. zápisnica N 91/02, NZ 86/02, Úplné znenie stanov, Výkaz ziskov a strát, Súvaha k 31.12.2001
