Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva.Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľnosti, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva (predseda, podpredseda, člen) podpisjú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
Predmety činnosti
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 8.11.2011)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 25.3.2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 25.3.2006)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 25.3.2006)
kúpa tovaru rôzneho druhu na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 2.2.1999)
kúpa tovaru rôzneho druhu na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 2.2.1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 2.2.1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 2.2.1999)
Akcie
Forma: akcie na meno
Hodnota: 33 193,91 €
Počet: 24
Podoba: listinné
Dátum od: 06.10.2009
Forma: akcie na meno
Hodnota: 3 319,39 €
Počet: 8
Podoba: listinné
Dátum od: 06.10.2009
Forma: akcie na meno
Hodnota: 1 659,69 €
Počet: 1
Podoba: listinné
Dátum od: 06.10.2009
Forma: akcie na meno
Hodnota: 33,19 €
Počet: 6
Podoba: listinné
Dátum od: 06.10.2009
Akcionár
B.N.V., a. s.
Dunajská 25
81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Štatutárny orgán
predstavenstvo:
Ing. Ivan Ostrihoň
Brusnicová 27
83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Vznik funkcie: 05.06.2018 Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
Miroslav Cittel
Vyšehradská 3020/11
85106 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Vznik funkcie: 01.07.2020
Paulína Chorváth
Račianska 1516/53
83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Vznik funkcie: 18.12.2018
Ing. arch. Zdenek Švec
Budovateľská 1136/38
92522 Veľké Úľany
Slovensko
Vznik funkcie: 05.06.2018
Ďalsie právne skutočnosti
Súd v y m a z á v a : v časti VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo Meno a priezvisko: Ing. Roman Doupovec Vznik funkcie: 01.11.2011 Zánik funkcie: 04.06.2018 a z a p i s u j e : v časti VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo Meno a priezvisko: Ing. Roman Doupovec Vznik funkcie: 01.11.2011 Zánik funkcie: 30.09.2012 do Obchodného registra.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 458/2011, Nz 37679/2011, NCRls 38676/2011 zo dňa 10.10.2011.
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2010.
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2009.
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2008.
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 199/2005, Nz 47261/2005 zo dňa 11.10.2005 - schválenie zmeny sídla spoločnosti, zmeny v predstavenstve a v dozornej rade spoločnosti.
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 157/2004, Nz 30059/2004 zo dňa 6.4.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 6.4.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.4.2004. JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., funkcia člena predstavenstva od 24.2.2004 do 6.4.2004. Ing. Dušan Haruštiak, funkcia člena dozornej rady od 24.2.2004 do 6.4.2004.
Notárska zápisnica N 62/04, Nz 16192/04 zo dňa 24.2.2004
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.7.2001, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.7.2000 pod č. N 315/2000, Nz 315/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo.
Notárska zápisnica č. 691/99, Nz 690/99 zo dňa 21.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
Akciová spoločnosť vznikla bez výzvy na upisovanie akcií, premenou v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov, zo spoločnosti VVZ, spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 4, Bratislava, IČO 35 754 311, ktorá zanikla dňom výmazu z obchodného registra dňa 2.2.1999 a po ktorej preberá všetky práva, imanie, povinnosti i záväzky aj neznáme. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 17.12.1998 osvedčenou do notárskej zápisnice č. N 683/98, Nz 682/98 na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 17.12.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 684/98, Nz 683/98, podľa § 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Plnomocenstvo na zastupovanie.zep
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Rozhodnutie jediného akcionára
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
Výročná správa za rok 2010, vyhlásenie
Vyhlásenie štatutárneho orgánu z 25.8.2009
Rozhodnutie valného zhromaždenia z 25.8.2009
Stanovy a.s. z 25.8.2009
Podpisový vzor - Patrik Potisk
Výročná správa za rok 2008
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
Výročná správa za rok 2007
Rozhodnutie valného zhromaždenia z 1.7.2008
Podpisový vzor - Ing. Zuzana Vargová
účtovná závierka za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia, schválený návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2006, výročná správa za rok 2006, správa audítora
Výročná správa za rok 2005, správa audítora, rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.9.2006
Notárska zápisnica N 199/2005, Nz 47261/2005, NCR1s 46726/2005 z 11.10.2005 +Úplné znenie stanov
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/09997-2/CR1 z 8.3.2006
Notárska zápisnica N 199/2005, Nz 47261/2005, NCR1s 46726/2005 z 11.10.2005 + Úplné znenie stanov
Podpisový vzor - Ing. Miloš Sušarský, Ing. Stanislav Jurčovič
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.10.2005
Účtovná závierka za rok 2004
Podpisové vzory - Ing. Ivan Ostrihoň, Ing. Dušan Drobuliak, JUDr. Ľuboš Valach
Notárska zápisnica N 157/2004 Nz 30059/2004
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 6.4.2004
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.4.2004
Podpisový vzor - JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.
Notárska zápisnica č. N 62/04, Nz 16192/04 zo dňa 24.02.2004
Stanovy
Podpisové vzory - Ing. Ivan Ostrihoň, JUDr. Ľuboš Valach, Ing. Dušan Drobuliak
Podpisové vzory - Ing. Alexander Tenkel, Ing. Peter Sulík, Ing. Pavol Kalman
