Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
Predmety činnosti
veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok (od 13.10.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 1.6.2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 1.6.2000)
Denisa Danterová
Jastrabia 5239/7
90301 Senec
Slovensko
Vznik funkcie: 30.08.2019 Názov funkcie: člen predstavenstva
RNDr. Zdeňka Žánová
U Naděje 426
37006 Srubec
Česká republika
Vznik funkcie: 30.08.2019 Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
Vlastislav Bříza
U Vltavy 2
37001 České Budejovice
Česká republika
Vznik funkcie: 16.09.2021
Jana Korčáková
Střížovská 5
37008 České Budějovice
Česká republika
Vznik funkcie: 30.08.2019
Ing. Lenka Drahošová
Čapkova 25
35002 Cheb
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2018
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08. 2014.
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 441/2010 Nz 12214/2010 zo dňa 12.04.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.04.2010.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 18.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2008.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.06.2005 a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2005.
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 363/2004, NZ 74046/2004 zo dňa 07.10.2004.
Notárska zápisnica N 420/2002 zo dňa 29.5.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so Zák. č. 500/2001 Zz. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.5.2002. Jediný akcionár: KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. F.A. GERSTNERA 3 37 005 České Budejovice Česká republika
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 24.5.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice N 196/2000, Nz 196/2000 zo dňa 24.5.2000 v zmysle § 154 a § 172 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
zápisnica.asice
list - vzdanie sa funkcie člena.zep
zápisnica z VZ.zep
listina prítomných.zep
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Účtovná závierka za rok 2013
Výročná správa za rok 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2013
Prezenčná listina
Zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2012.
Správa nezávislého audítora za rok 2011.
Výročná správa za rok 2011.
Účtovná závierka za rok 2011.
Výročná správa za rok 2010
Výročná správa za rok 2009
Výročná správa za rok 2008,
Výročná správa za rok 2007
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
Úplné znenie stanov z 12.04.2010
Výročná správa za rok 2008
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
Zápisnica z valného zhromaždenia z 18.6.2008
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zz 18.6.2008
účtovná závierka za rok 2006, správa audítora, výročná správa za rok 2006
Účtovná závierka za rok 2005, Zápisnica z valného zhromaždenia, Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy za rok 2005
Správa nezávislého audítora, Účtovná závierka k 31.12.2004
Zápis zo zasadania dozornej rady
Zápisnica z rokovania riadneho v.z.
Notárska zápisnica - odpis N 363/2004, Nz 74046/2004
Rozhodnutie MZSR
Stanovy akciovej spoločnosti
Správa nezávislého audítora za rok 2003
Správa audítora za rok 2002
Výročná správa za rok 2001
Správa audítora za rok 2001
Pozvánka na valné zhromaždenie
Podpisový vzor - Ing. Miloš Ďurč, Ing. Beáta Ďurčová, Mgr. Mária Gemeinerová, Ing. Michal Vosátka, Ing. Lenka Drahošová, Soňa Habartová
