Ing. Dita Sirotová
Anenská 2881/4
81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Vznik funkcie: 24.06.2020 Názov funkcie: člen predstavenstva
Ing. Peter Vilem
Tranovského 32
84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Slovensko
Vznik funkcie: 24.06.2020 Názov funkcie: člen predstavenstva
Martin Cígler
Högrova 2888/17
61200 Brno
Česká republika
Vznik funkcie: 24.06.2020 Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dipl. Ing. Martin Kudrna , MBA
Podbrdy č.p. 76
26727 Podbrdy
Česká republika
Vznik funkcie: 24.06.2020 Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
Milan Smutný
Jandáskova 445/13
62100 Brno
Česká republika
Vznik funkcie: 27.09.2023
Ing. Michal Rybovič
Hany Meličkovej 3332/31
84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Vznik funkcie: 01.01.2022
Andrea Formánková
Puškinova 17
90001 Modra
Slovensko
Vznik funkcie: 17.12.2021
Ďalsie právne skutočnosti
Notárska zápisnica č. N 340/2017, Nz 38714/2017, NCRls 39494/2017 zo dňa 25.10.2017.
Zápisnica z VZ z 05.10.2015.
Notárska zápisnica N 184/2004, Nz 52213/2004 spísaná dňa 17.6.2004 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena dozornej rady D. Žingora sa končí dňom 17.6.2004.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, spísané JUDr. Oľgou Folbovou, notárkou, formou notárskej zápisnice dňa 5.11.2002 pod č.k. N 365/2002, Nz 327/2002.
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia, spísané JUDr. Oľgou Folbovou, notárkou, formou notárskej zápisnice dňa 30.08.2002 pod č.k. N 287/2002, Nz 252/2002. Zánik funkcie členov predstavenstva Miroslava Naďa a Stanislava Szücsa dňom 30.8.2002.
Valné zhromaždenie konané dňa 23.08.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 178/01, Nz 173/01, schválilo zmenu stanov (zmena sídla z: Galanta, Mierová 1447/29 na: Bratislava, Sliačska 10).
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.04.2000 a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice N 179/00, Nz 174/00 zo dňa 19.04.2000 podľa slovenského práva.
Uložené listiny
Výročná správa za rok 2022
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Výročná správa za obdobie 07/2021 - 12/2021
Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 12/2021 - Správa audítora 1
Stanovy UZ.asice
Účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2020 - 06/2021 - Správa audítora 1 - časť 1
Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2020 - 06/2021 - Správa audítora 1 - časť 2
Účtovná závierka za obdobie 07/2019 - 06/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za obdobie 07/2020 - 06/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za obdobie 07/2020 - 06/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za obdobie 07/2019 - 06/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za obdobie 07/2019 - 06/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Navrh zmluvy o zluceni
Plnomocenstvo.asice
Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2018 - 06/2019 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za obdobie 07/2018 - 06/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za obdobie 07/2018 - 06/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za obdobie 07/2017 - 06/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2017 - 06/2018 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za obdobie 07/2017 - 06/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za obdobie 07/2017 - 06/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za obdobie 07/2016 - 06/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2016 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2016 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za obdobie 07/2015 - 06/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.07.2014 - 30.06.pdf
Účtovná závierka za obdobie 01.07.2014 - 30.06
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.07.2014 - 30.06
Účtovná závierka za obdobie 01.07.2014 - 30.06.pdf
Účtovná závierka za obdobie 01.07.2013 - 30.06.pdf
úplné znenie stanov z 28.10.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia z 10.10.2013
Účtovná závierka 30.6.2013, správa audítora
Správa audítora s účtovnou závierkou 07/2011 - 06/2012
Zápisnica zo dňa 25.03.2013
Centrálny depozitár CP zo dňa 19.03.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.3.2012, listina prítomných, pozvánka
Správa o majetku spoločnosti a o podnikateľskej činnosti za rok 2011
Účtovná závierka k 30.06.2011, správa audítora zo dňa 15.12.2011
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zo dňa 8.3.2012
účtovná závierka k 30.06.2010, správa audítora
úplné znenie stanov zo dňa 01.01.2009
notárska zápisnica N 12/2011 zo dňa 02.03.2011
notárska zápisnica N 68/2009, Nz 44194/2009 zo dňa 26.11.2009
Notárska zápisnica N 37/2009, Nz 21470/2009, NCRls 21723/2009, 2 exempláre
Notárska zápisnica N 27/2008 Nz 18637/2008 NCRIs 18512/2008 zo dňa 05.05.2008
Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2006, správa audítora
Notárska zápisnica N 29/2007, Nz 19098/2007, NCRls 19011/2007
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Peter Svetlík
Notárska zápisnica N 135/2006, Nz 18315/2006, NCRIs 18213/2006
Notárska zápisnica N 148/2005, NZ 23565/2005, NCRls 23277/2005
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004
Úplné znenie - Stanovy a.s.
N 304/04, Nz 73915/04, Úplné znenie Stanovy a.s.
Stanovy a. s. zo dňa 16.9.04
Podpisový vzor - Mgr. Kristína Pokorná
N 184/2004, Nz 52213/04 + účtovná závierka, poznámky k účtovnej závierke za rok 2003
Notárska zápisnica N 604/2003, NZ 123972/2003
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
Pozvánka na valné zhromaždenie a.s. dňa 18.12.2003
Podpisový vzor - Ing. Stanislav Mištík
N 365/02, Nz 327/02
Stanovy - úplné znenie
Notárska zápisnica N 287/2002, NZ 252/2002 obsahuje aj účtovnú závierku za rok 2001
Podpisové vzory - Ing. Anna Paulenová, Kristína Kusinová